Master di 2° livello in Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio
Il Master di 2° livello in Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio affronta temi inerenti alla sicurezza economica e finanziaria, prestando attenzione all’ambito del riciclaggio. Il master prevede una preparazione tecnica, attraverso cui vengono sviluppate competenze nella gestione e risoluzione di problemi legati alla sicurezza finanziaria.
Saranno approfonditi i seguenti argomenti:
- Sicurezza economica
- Forme di riciclaggio
- Le diverse forme e tecniche di contrasto, la prevenzione e eventuali sanzioni.
Un master rivolto in particolare a:
- Operatori delle Forze Armate operanti nell’ambito della sicurezza economico finanziaria
- Operatori del settore bancario/creditizio Professionisti e consulenti.
Il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale per la specializzazione e l’aggiornamento professionale nelle discipline prese in analisi.
Titoli per l’ammissione:
Costituiscono titolo di ammissione al Master:
- Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
- Diploma di laurea specialistica e/o magistrale.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’apposito bando per la presentazione delle domande.
Il piano di studi prevede
| Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all’interno del territorio nazionale e movimenti transfrontalieri di valuta | 7 | |
| L’evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all’uso del contante | 8 | |
| Contrasto internazionale e dell’UE al riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il CSF, le indicazioni del CFT della Banca d’Italia – UIF | 7 | |
| Normativa nazionale ed efficacia del regime anti-riciclaggio. Le autorità di Vigilanza | 7 | |
| Obblighi di adeguata verifica della clientela – Soggetti obbligati ed obblighi di conservazione | 6 | |
| Le investigazioni e le attività di controllo | 7 | |
| Abuso di valute virtuali e trust | 6 | |
| Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi | 8 | |
| Prova finale | 4 |
